證券代碼：600801、900933    證券簡稱：華新水泥、華新B股    公告編號：2012-005

                                     

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

      華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，于2012年3月 20日在武漢舉行，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人。公司于2012 年3月10日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通知，會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周家明先生主持，經(jīng)審議并投票表決，通過如下重要決議：

 1、公司2011年年度報(bào)告（表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）；

2、公司2011年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告（表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）；

3、公司2011年年度利潤分配預(yù)案（表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）；

4、公司監(jiān)事會(huì)2011年年度工作報(bào)告（表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）；

5、公司2011年年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告（表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）；

6、關(guān)于提名周家明先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案（表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）；

7、關(guān)于提名劉云霞女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案（表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）；

8、關(guān)于提名付國華先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案（表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）；

監(jiān)事候選人簡歷請見附件。

9、公司2011年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告（表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）；

10、關(guān)于收購宜都方德和億瑞達(dá)持有的宜昌公司和陽新公司股權(quán)重大關(guān)聯(lián)交易的議案（表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）。

 

特此公告。

華新水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2012年3月22日 

附件：監(jiān)事候選人簡歷

周家明先生，1954年5月出生，大學(xué)學(xué)歷,工程師，高級經(jīng)濟(jì)師。周家明先生于1971年11月加入華新水泥廠（本公司前身），先后任中心化驗(yàn)室副主任、主任；1997年4月-2000年2月，任本公司副總經(jīng)理；2000年2月起，出任本公司紀(jì)委書記、工會(huì)主席、監(jiān)事會(huì)主席。

劉云霞女士，1968年9月出生，工商管理碩士，高級工程師。劉云霞女士于1989年7月加入本公司，先后任本公司中等專業(yè)學(xué)校教師，工程部工程師，計(jì)劃發(fā)展部科長、部長助理、副部長、部長，現(xiàn)任公司發(fā)展部部長兼塔吉克斯坦亞灣水泥廠總經(jīng)理。2009年4月起，出任本公司監(jiān)事。

付國華先生，1963年7月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，統(tǒng)計(jì)師，高級經(jīng)營師。付國華先生于1983年7月加入華新水泥廠（本公司前身），先后任本公司計(jì)劃部綜合統(tǒng)計(jì)員、投資計(jì)劃員，計(jì)劃發(fā)展部資產(chǎn)管理科科長。2001年1月起，調(diào)入華新集團(tuán)有限公司，先后任綜合辦公室副主任、主任，黨總支書記，曾兼任華新集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)理。