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證券代碼：600801、900933    證券簡稱：華新水泥、華新B股    公告編號(hào)：2013-001
  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 
華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議，于2013年1月21日以通訊方式召開，9名董事出席了本次會(huì)議。公司于2013年1月14日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。
本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議并投票表決，通過了《關(guān)于收購湖北華祥水泥有限公司和湖北華祥水泥鄂州有限公司70%股權(quán)的議案》（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。
特此公告。
 
華新水泥股份有限公司董事會(huì)
2013年1月23日