證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B股 公告編號：2012-009
華新水泥股份有限公司
2011年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、重要提示：
本次股東大會召開期間，無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開情況：
1、召開時間：2012年4月20日
2、召開地點：湖北省武漢市光谷大道特1號國際企業(yè)中心5號樓公司業(yè)務中心1樓4號會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長陳木森先生
6、本次會議的召集與召開程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。
三、會議出席情況
出席會議的股東(包括股東代理人)計12人，所持有表決權股份計502,629,805股，占公司總股份的53.73%。其中，A股股東(包括股東代理人)所持有表決權股份計296,548,310股，占公司總股份的31.70%；B股股東(包括股東代理人)所持有表決權股份計206,081,495股，占公司總股份的22.03%。
四、提案審議和表決情況
1、審議并通過了公司2011年度董事會報告（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
2、審議并通過了公司2011年度監(jiān)事會報告（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
3、審議并通過了公司2011年度財務決算及2012年度財務預算報告（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
4、審議
并通過了公司2011年度利潤分配方案（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
5、審議并通過了關于續(xù)聘會計師事務所的議案（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
6、審議并通過了公司獨立董事盧邁先生2011年年度工作報告（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
7、審議并通過了公司獨立董事徐永模先生2011年年度工作報告（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股；
8、審議并通過了公司獨立董事黃錦輝先生2011年年度工作報告（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
9、審議并通過了關于選舉李葉青先生為公司第七屆董事會董事的議案（表決結果：同意502,593,605股，占有效表決權股份數(shù)的99.99%。其中，A股同意296,512,110股、棄權0股、反對36,200股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
10、審議并通過了關于選舉劉鳳山先生為公司第七屆董事會董事的議案（表決結果：同意502,593,605股，占有效表決權股份數(shù)的99.99%。其中，A股同意296,512,110股、棄權0股、反對36,200股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
11、審議并通過了關于選舉Ian Thackwray先生為公司第七屆董事會董事的議案（表決結果：同意502,593,605股，占有效表決權股份數(shù)的99.99%。其中，A股同意296,512,110股、棄權0股、反對36,200股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
12、審議并通過了關于選舉Roland Kohler先生為公司第七屆董事會董事的議案（表決結果：同意502,593,605股，占有效表決權股份數(shù)的99.99%。其中，A股同意296,512,110股、棄權0股、反對36,200股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
13、審議并通過了關于選舉Paul Thaler先生為公司第七屆董事會董事的議案（表決結果：同意502,593,605股，占有效表決權股份數(shù)的99.99%。其中，A股同意296,512,110股、棄權0股、反對36,200股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
14、審議并通過了關于選舉徐永模先生為公司第七屆董事會董事的議案（表決結果：同意502,593,605股，占有效表決權股份數(shù)的99.99%。其中，A股同意296,512,110股、棄權0股、反對36,200股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
15、審議并通過了關于選舉盧邁先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
16、審議并通過了關于選舉黃錦輝先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
17、審議并通過了關于選舉王琪先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
18、審議并通過了關于選舉周家明先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
19、審議并通過了關于選舉劉云霞女士為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案（表決結果：同意502,052,979股，占有效表決權股份數(shù)的99.89%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意205,504,669股、棄權0股、反對576,826股）；
20、審議并通過了關于選舉付國華先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案（表決結果：同意502,052,979股，占有效表決權股份數(shù)的99.89%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意205,504,669股、棄權0股、反對576,826股）；
21、審議并以特別決議通過了關于修改《公司章程》部分條款的議案（表決結果：同意502,052,979股，占有效表決權股份數(shù)的99.89%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意205,504,669股、棄權0股、反對576,826股）；
22、審議并通過了華新水泥股份有限公司股東大會累積投票制實施細則（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
23、審議并以特別決議通過了關于為子公司授信業(yè)務提供擔保的議案（表決結果：同意478,601,799股，占有效表決權股份數(shù)的95.22%。其中，A股同意296,512,110股、棄權0股、反對36,200股；B股同意182,089,689股、棄權345,000股、反對23,646,806股）；
24、審議并通過了關于調整公司董事監(jiān)事報酬的議案（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數(shù)的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
25、審議并通過了關于收購宜都方德和億瑞達持有的宜昌公司和陽新公司股權重大關聯(lián)交易的議案（表決結果：同意485,177,341股，占有效表決權股份數(shù)的100%。其中，A股同意279,095,846股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：湖北松之盛律師事務所
2、律師姓名：韓菁、李艷樓
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議表決程序及表決結果，均合法有效。
特此公告。
備查文件目錄：
1、 股東大會決議；
2、 法律意見書；
3、 上海證券交易所要求的其他文件。
華新水泥股份有限公司董事會
2012年4月21日
